| Attenzione ai muli! |
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L'avviso arriva dagli USA... le banche devono porre in essere dei controlli finalizzati ad individuare per tempo chi ha intenzione di riciclare il denaro sporco ("mules").Per saperne di più, consultare il seguente sito. In Italia le banchehanno già da tempo inserito nei computer degli opportuni programmi di monitoraggio che avvertono le Filiali non appena si verificano alcune delle condizioni che potrebbero indicare l'apertura di un conto sospetto.
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