| Banca d'Italia |
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Comunicato stampa relativo alla consultazione del sistema bancario concernente
un provvedimento in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio.
Il Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA - A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE Roma, 25 gennaio 2010 La Banca d'Italia pubblica oggi, per la consultazione, lo schema di provvedimento recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che gli intermediari bancari e finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Le nuove disposizioni sono finalizzate a proteggere l’integrità di tutti gli operatori, con particolare riguardo a quelli bancari e finanziari, quindi ad assicurare la stabilità del sistema. In coerenza con l’impostazione delle norme di vigilanza in tema di governance e compliance, il documento di consultazione è strutturato in principi e linee-guida e rimette all’autonomia degli intermediari e degli operatori la concreta individuazione delle soluzioni organizzative più idonee a realizzare gli obiettivi della disciplina, tenuto conto della forma giuridica, delle dimensioni e dell’operatività svolta.L’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate in materia di antiriciclaggio rientra a pieno titolo tra le verifiche che la Banca d’Italia svolge sulle aziende vigilate nell’ambito del “processo di revisione e valutazione prudenziale”. Il termine per presentare le osservazioni sul documento in consultazione è il 31 marzo 2010.
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